全5回 · 第2回

貸し手のレグテック：報告、本人確認、モニタリング

貸し手のコンプライアンスの仕事の多くは、3つに分けられます。経営と監督当局のために信頼できる数字を作ること、顧客が誰かを確かめること、そしてその後の口座と取引を見守ることです。この回では、それぞれを国際的な基準に沿って説明します。バーゼル銀行監督委員会のリスクデータの原則、FATFのデジタルIDのガイダンス、そして新しい技術についてのFATFの報告書です。計算例を2つ示します。

公開 2026年10月14日