FATF、ミャンマーを行動要請対象に据え置き、ベトナムに警告

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ミャンマーです。金融活動作業部会は10月30日までの全体会合で、ミャンマーを行動要請の対象国に据え置きました。ロイター通信が伝えました。

6月の声明は、10月までに進展がなければ対抗措置を検討するとしていました。ただ、10月の結果の報道は対抗措置への移行に触れていません。ベトナムは強化監視の対象にとどまりました。

作業部会は進展の遅さに強い懸念を示し、次回会合までに改善がなければ次の措置を検討するとしました。ベトナムの行動計画の期限は2025年5月にすべて切れています。ラオスも強化監視の対象に残り、今回は4か国・地域がリストから外れました。

ミャンマーに関係する顧客や送金を扱う貸付事業者は、強化された顧客管理を続ける必要があり得ます。同時に、正当な送金を一律に断らない運用も求められます。今後は作業部会の声明の全文と、各国当局の通知が焦点です。