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AML/CFT の動向

東南アジア・香港・インドの貸し手に関わる、マネーロンダリング・テロ資金供与対策の規制と、その変化をまとめます。

扱う範囲

  • 顧客管理（本人確認）。非対面での確認を含みます
  • 照合の規制：重要な公的地位にある者（PEP）とその家族・近しい関係者、国連や各国の制裁リスト
  • 疑わしい取引の届出と記録の保存
  • FATF・APG の相互審査と、FATF のリスト
  • 当局が公表した処分（機関名は記載しません）

扱わないもの

  • 個人・団体の名前や名簿（PEP、制裁対象など）
  • 当局が公表した違法業者の一覧：違法業者チェックで扱います

違法業者チェック →

国・地域別の FATF の評価

FATF のリストの基準日： 2026年6月19日 · 強化監視対象の国・地域 · 行動要請対象

国・地域加盟FATF のリスト最新の審査金融情報機関（FIU）主な法令規制
カンボジアAPG 加盟 対象外2023年2月にグレーリストから除外 2023年11月フォローアップCambodia Financial Intelligence Unit (CAFIU) Law on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (Royal Kram NS/RKM/0620/021, 27 June 2020) 規制 →
タイAPG 加盟 対象外 2023フォローアップAnti-Money Laundering Office (AMLO) Anti-Money Laundering Act B.E. 2542 (1999), as amended; latest consolidated amendment No.6 B.E. 2565 (2022) 規制 →
ベトナムAPG 加盟 強化監視対象（グレーリスト） 2025年11月フォローアップAnti-Money Laundering Department (Cục Phòng, chống rửa tiền), State Bank of Vietnam Law on Anti-Money Laundering No. 14/2022/QH15, as amended by Law No. 23/2026/QH16 (issued 24 Aug 2026, effective 1 Dec 2026) 規制 →
ラオスAPG 加盟 強化監視対象（グレーリスト） 2026年5月フォローアップAnti-Money Laundering Intelligence Office (AMLIO) Law on Anti-Money Laundering and Counter-Financing of Terrorism (Amended) No. 64/NA, 1 July 2024 (original No. 50/NA, 21 July 2014)
ミャンマーAPG 加盟 行動要請対象（ブラックリスト）：強化した顧客管理 2025年11月フォローアップMyanmar Financial Intelligence Unit (MFIU) Anti-Money Laundering Law (Pyidaungsu Hluttaw Law No. 11, 2014; 14 March 2014)
フィリピンAPG 加盟 対象外2025年2月にグレーリストから除外 2022年8月フォローアップAnti-Money Laundering Council (AMLC) Anti-Money Laundering Act of 2001 (Republic Act No. 9160), as amended 規制 →
インドネシアFATF 加盟 対象外 2026年6月フォローアップPusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK / INTRAC) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (22 Oct 2010; status: berlaku) 規制 →
マレーシアFATF 加盟 対象外 2025年12月Financial Intelligence and Enforcement Department (FIED), Bank Negara Malaysia Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001 (Act 613) 規制 →
シンガポールFATF 加盟 対象外 2026年5月Suspicious Transaction Reporting Office (STRO), Singapore Police Force Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992 (2020 Rev. Ed.; amended incl. Act 24 of 2024) 規制 →
ブルネイAPG 加盟 対象外 2024年6月フォローアップFinancial Intelligence Unit, Brunei Darussalam Central Bank (BDCB) Criminal Asset Recovery Order, 2012 (latest: Criminal Asset Recovery (Amendment) Order, 2023) 規制 →
東ティモールAPG 加盟 対象外 2024年12月Unidade de Informação Financeira (UIF / Financial Information Unit), Banco Central de Timor-Leste Law No. 17/2011 of 28 December (legal regime for preventing and combating money laundering and terrorist financing), as amended by Law No. 05/2013/III of 14 August 規制 →
香港FATF 加盟 対象外 2023年2月フォローアップJoint Financial Intelligence Unit (JFIU) Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Ordinance (Cap. 615) 規制 →
インドFATF 加盟 対象外 2024年9月Financial Intelligence Unit - India (FIU-IND) Prevention of Money-laundering Act, 2002 (PMLA) 規制 →

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